+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Афера с исполнительным листом

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Афера с исполнительным листом

Центробанк сообщил о резком росте числа фальшивых исполнительных листов. Указанные в них суммы - небольшие, но мошенники используют массовую рассылку. Определить подделку на глаз невозможно. Центробанк разослал письмо в банки с требованием предупреждать клиентов о списании денег по исполнительным листам. Суд - исполнительный лист - списание с банковского счёта: в эту цепочку взыскания долгов всё чаще встраиваются мошенники. За последнее время случаи направления поддельных предписаний выросли в разы, рассказывает президент Российской гильдии арбитражных управляющих Станислав Клейменов.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Во время финансового кризиса специалисты отмечают резкий рост мошенничества, связанного с хищением денежных средств из банков.

В Госдуме намерены заблокировать аферы по списанию «долгов» с карточек

Во время финансового кризиса специалисты отмечают резкий рост мошенничества, связанного с хищением денежных средств из банков. Авторы статьи рассказывают о возможных вариантах хищения денежных средств с использованием поддельных документов следственных органов и суда и методах их предотвращения. Хищение денежных средств и иного имущества банка далее - денежные средства с использованием поддельных документов следственных органов и суда квалифицируется как мошенничество.

Совершаться данный вид мошенничества может двумя основными способами. К первому из способов относятся случаи, когда мошенники вступают в прямой контакт с работниками банка, выдают себя за работников следственных органов и непосредственно завладевают денежными средствами. В целях обмана используются поддельные удостоверения личности и процессуальные документы как правило, постановления о выемке. Согласно ст. Санкции прокурора или судебного решения для выемки денежных средств в кредитной организации не требуется.

Указанный способ обмана был применен мошенниками в г. Второй способ мошенничества включает в себя случаи, когда преступники действуют опосредованно: не вступают в прямой контакт с работниками банка и завладевают денежными средствами посредством ряда последовательных банковских процедур.

В качестве средства совершения преступления используются поддельные документы следственных органов или суда. Подделка судебных и следственных документов осуществляется в виде изменения первоначального содержания подлинного документа посредством удаления, дописки части текста и реквизитов и т.

В последнем случае бланки поддельных постановлений могут быть изготовлены преступником с использованием современной компьютерной или полиграфической техники либо похищены в правоохранительном органе или в суде.

Внесенный в них текст заверяется фальсифицированной подписью следователя, прокурора или судьи и поддельной печатью. С целью уклонения от возможного разоблачения и поимки с поличным похитители направляют фальшивку адресату по почте либо через лжекурьеров. Случаи хищения в банках денежных средств путем использования поддельных документов правоохранительных и судебных органов совершаются систематически с начала х годов XX в.

Показателем актуальности противодействия этому виду мошенничества стало, в частности, Письмо Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от Согласно указанному Письму в феврале г. В обоих случаях исполнительные документы содержали вымышленные номера дел и фамилии судей.

При изготовлении подделок была использована поддельная печать Арбитражного суда Курской области. Факт использования в целях хищения частично подделанного документа имел место в апреле г. В отделение Главного территориального управления Банка России по г. Исполнительный лист содержал все реквизиты, предусмотренные ст. Этот документ был доставлен нарочным службы судебных приставов.

Добросовестное соблюдение процедуры предполагаемой банковской операции и проявленная инициатива позволили работникам ГТУ Банка России установить фиктивность исполнительного листа.

В ходе проверки возникших подозрений было установлено, что документ с указанными реквизитами действительно выдавался судом, однако наименование и номера банковских счетов истца и ответчика, а также подлежащая взысканию сумма были изменены.

Как оказалось, банковский счет, на который согласно подделке следовало перевести взысканную сумму, принадлежал фирме-однодневке, зарегистрированной по поддельным документам. Попытки хищения денежных средств с использованием поддельных приказов заметно активизировались в г. В августе г. Часть фальшивок работники банка распознали, однако некоторые из "приказов" были выполнены. Так, 1 августа г. На основании этого документа денежные средства в размере тыс.

Москвы, и обналичены через банкоматы в г. Впоследствии установлено, что взыскатель денежных средств Смагин Е. Федеральный судья З. В адрес банка 7 сентября г.

Москвы с заявлением от взыскателя Золотарева А. Подпись на приказе была выполнена от имени председателя названного суда А. Выполнив элементарные проверочные меры переговорив по телефону с канцелярией суда , работники банка установили, что судебный приказ N названным судом не выносился более того, индекс "3" в нумерации документов этим районным судом не используется вовсе, а судья согласно установленной процедуре исполнительных документов не подписывает.

Директор предполагаемой организации-должника ООО "КИП-Техника" в свою очередь сообщил, что его организация не имела никаких обязательств и судебных споров с гражданином по фамилии Золотарев.

Выявленная фальшивка была направлена банком в органы милиции. Поручение основывалось на судебном приказе мирового судьи судебного участка N 45 Прикубанского административного округа г. Краснодара от Из описательной части приказа следовало, что банк якобы выступил авалистом векселя на названную сумму, выданного в обеспечение сделки, совершенной двумя обществами с ограниченной ответственностью.

В действительности "ЦентроКредит" никогда не вступал в какие-либо отношения с соответствующими обществами. Кроме того, выяснилось, что одного из них, якобы векселедателя, и вовсе никогда не существовало. Показательно, что вплоть до поступления инкассового поручения банк не получал никакой информации о протесте векселя в неплатеже, о вынесении судебного приказа и даже о возбуждении исполнительного производства по делу.

Совершению мошенничества с использованием поддельных документов суда способствуют жесткие сроки исполнительного производства. Так, в соответствии со ст. Неисполнение указанного требования является основанием для наложения судом общей юрисдикции или арбитражным судом на банк или иную кредитную организацию штрафа в порядке и в размере, определенных федеральным законодательством.

Проведение в указанный срок экспертизы подлинности исполнительных документов весьма затруднительно, а порой и невозможно. Меры банка, направленные на предупреждение рассматриваемых хищений, включают в себя выявление возможных признаков материального и интеллектуального подлога.

Так, например, документы, фальсифицированные путем материального подлога, имеют признаки изменения первоначальных реквизитов подчистки, смывания, допечатки, дорисовки и т.

В случае поступления в банк постановления об отмене ареста на денежные средства или ценные бумаги следует сличить этот документ с предшествующим ему постановлением о наложении ареста на указанное имущество.

Сопоставление имеющихся на обоих документах подписей и оттисков печати позволит установить их идентичность или выявить отличия, а также проверить, нет ли смысловых и логических расхождений между текстами обоих постановлений. Необходимо также обратить внимание на способ поступления документа в банк. Если постановление решение доставлено в банк курьером или другим лицом, то следует проверить и зафиксировать их служебные удостоверения, другие документы, удостоверяющие личность.

Нелишним будет проверить соответствие реквизитов предъявленных или поступивших процессуальных документов требованиям Уголовно-процессуального или Гражданского процессуального кодексов. В качестве возможного признака подделки следует рассматривать грамматические ошибки в тексте документа, особенно в наименовании суда или правоохранительного органа, а также должности подписавшего документ лица. Так, например, как признак возможной подделки упомянутого выше судебного приказа работники ООО КБ "Алтайэнергобанк" расценили ошибку в наименовании районного суда г.

Москвы Симановского вместо Симоновского. В описанном выше случае покушения мошенников на денежные средства ЗАО АКБ "ЦентроКредит" о неправомерности судебного приказа свидетельствовали такие формально-логические несоответствия в документе, как нарушение подсудности решение по арбитражному спору вынесено судьей общей юрисдикции и выход за пределы полномочий мирового судьи сумма взыскания по его приказу не может превышать минимальных размеров оплаты труда.

Банк обратился в Гагаринский районный суд г. Москвы с просьбой приостановить исполнительное производство, а также в Краснодарский краевой суд с надзорной жалобой на судебный приказ мирового судьи с просьбой о его отмене.

Заявления с информацией о покушении на хищение денежных средств были направлены в правоохранительные органы. Определением Гагаринского районного суда исполнительное производство было приостановлено до момента рассмотрения Краснодарским краевым судом надзорной жалобы. Президиум Краснодарского краевого суда своим постановлением удовлетворил надзорную жалобу ЗАО АКБ "ЦентроКредит" и отменил судебный приказ, выданный мировым судьей судебного участка N 45 Прикубанского административного округа г.

Этим же постановлением было прекращено производство по заявлению общества "Профильстрой" о выдаче судебного приказа. Кроме того, по допущенным нарушениям действующего законодательства мировому судье судебного участка N 45 Прикубанского административного округа г. Краснодара Краснодарским краевым судом вынесено частное определение. Следственные органы возбудили по описанному факту уголовные дела в Москве и Краснодаре. Следует также учесть, что в качестве мер предупреждения мошенничества под видом исполнительного производства на арбитражные суды Российской Федерации возложены следующие обязанности:.

Определенное сходство с описанными выше способами хищения представляет использование в противоправных целях подлинных документов правоохранительных и судебных органов, которые не имеют отношения к изымаемым денежным средствам или ценным бумагам банка.

Незаконное завладение ценностями совершают в личных корыстных целях сотрудники, которым поручено выполнение определенных уголовно-процессуальных действий например, выемки. Так, в г. Впоследствии умышленная задержка возврата векселей банку использовалась следователем для вымогательства тыс. Для предупреждения подобных случаев работникам банка следует внимательно изучить постановление о выемке обыске , не допускать изъятия не относящихся к следственному действию документов и ценностей.

А в случае их изъятия внести запись о незаконности указанных действий в протокол следственного действия и принять меры к восстановлению нарушенных прав путем обращения к руководству правоохранительных органов, прокурору или в суд.

Банк ВТБ сделал меня должником без моего ведома

Материалы служебной проверки были переданы в Адмиралтейский отдел Главного следственного управления СКР по Петербургу, который возбудил уголовное дело по факту покушения на мошенничество. Однако сами коммерсанты утверждали, что долгов, по которым бы имелись судебные решения о взыскании, они не имели. Аналогичное заявление представители "Ориона" передали в центральный аппарат городского управления приставов. По словам главы пресс-службы УФССП Елены Ленчицкой, было проведена служебная проверка, в которой приняли участие сотрудники разных отделов ведомства. Выяснилось, что были сфальсифицированы исполнительные листы Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, который их не выдавал. Приставами было вынесено постановление о списании долга с банковского счета фирмы-"должника".

Мошенник подделал исполнительный лист ради 5 млн р. выплаты

С каждым годом аферисты придумывают все более изощренные уловки, как завладеть чужими деньгами. Украл немало - тысяч рублей. Старик умер еще в году. Из наследников у него осталась только летняя сестра. Но так получилось, что ей через суд пришлось доказывать родственные отношения с умершим, поэтому процедура оформления наследства затянулась на долгие годы. Когда же документы были оформлены и бабушка пришла в банк за деньгами, выяснилось, что на счету нет ни копейки.

Новости Фото Видео. Уважаемые читатели! Присылайте свои замечания, предложения и свидетельства очевидцев на kriminal. Происшествия Расследования Охрана Страхование Законы. Госполиция в рамках дела о предположительной фиктивной занятости на предприятиях….

Красть деньги с банковских счетов можно и по суду — подобную схему активно применяют мошенники в последнее время. Банкиры почти бессильны, если не изменить законодательство.

Автор: Волк , 15 апреля в Ответственность за нарушение обязательств. Трагикомичная ситуация сегодня приключилась с коммерсантами сутягами. Деньги любят все, а платить да возвращать сами не любят.

В Волгограде аферисты по липовому решению суда украли 150 тысяч со счета умершего старика

Осужденный Л. Сотрудники банка выяснили, что судебной тяжбы не было, и отказались перевести деньги на счет мошенника. В сообщении прокуратуры Пензенской области говорится, что мужчина замыслил мошенничество и открыл для этого счет в Альфа-банке.

Москва , 30 июля , — REGNUM В осеннюю сессию комитет Госдумы по финрынку намерен поставить заслон мошенничествам с использованием судебного приказа и фальшивых расписок. Мошенничества по таким схемам получили распространение, причем страдают не только индивидуальные предприниматели, но и физлица.

Неизвестные, прикрываясь поддельными исполнительными листами, пытались украсть 35 миллионов рублей

Мошенничество по поддельным исполнительным листам Предыдущая тема :: Следующая тема. Добавлено: 24 Августа Информация по размещению рекламы. Мошенничество по поддельным исполнительным листам. Предыдущая тема :: Следующая тема.

Мошенничество с использованием поддельных документов суда и следственных органов

Однако как бы там ни было, в нашем распоряжении есть штат квалифицированных специалистов по разным отраслям права. И вы можете быть уверенными, что всегда получите квалифицированную юридическую помощь.

Бесплатная юридическая консультация 8 (499) 113-16-21 (Москва и МО) 8 (812) 660-51-54 (Санкт-Петербург и ЛО) Работа горячей линии ежедневно с 9 до 24 часов Прием онлайн заявок Круглосуточно Бесплатная юридическая консультация по телефону 8 (800) 551-91-02.

Москвы Юридическая консультация на Sud-Isk. Вопросы юристу: как выписать и прописать человека из квартиры; жилищные споры; что делать, если неправильно рассчитали коммунальные услуги; как выделить долю в жилплощади; перевод жилого помещения в нежилое; узаконивание перепланировок.

Женщина, вероятно, не первая жертва аферы, представляющей что в реквизитах должника по исполнительному листу в части.

Мошенничество в законе

Особенности перевозки детей в возрасте от 7 до 12 лет: наличие детского кресла не обязательно при путешествии с ребенком на заднем сидении. В этом случае можно использовать встроенные ремни безопасности.

Мошенники вооружились исполнительными листами

На ваши вопросы ответит опытный профессионал. Бесплатная консультация юриста в Воронеже даст возможность быстро и удобно получить информацию по Вашей проблеме.

Вместе с тем, необходимо отметить, что согласно реалиям времени, вполне целесообразно применять механизмы онлайн консультаций по телефону или интернету, а также возможное консультирование в письменном виде и форме. Это весьма современно, если Ваш представитель юрист находится очень далеко, а Вам необходима точная и оперативная консультация именно в письменной форме и виде. В целях этого и существуют формальные возможности онлайн консультирования.

Каждый из участников должен направить европротокол своему страховщику в течение 5 дней после ДТП. К ремонту автомобиля нельзя приступать до проведения экспертного осмотра, который должен состояться в течение 15 дней после аварии. Самостоятельное оформление ДТП еще не стало повседневной практикой, поэтому многие водители не знают особенностей европротокола.

Если бы прошли местные выборы, я бы за год это сделал. Надо также дать переселенцам возможность трудоустройства. Мы хотим, чтобы в Украине строили пятизвездочные отели.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Сотрудники московской полиции пресекли мошенничество с использованием судебных исполнительных листов
Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. bladtedo

    Спасибо, может, я тоже могу Вам чем-то помочь?

  2. prizodicfi

    Интересная тема однока вы выбрали ее не имея понятия о чем пишете, лучше пишите про кризис, у вас это лучше получается.